«Follow the money!!» (¡Sigan el dinero!). En ello tienen larga experiencia y olfato la policía y los fiscales italianos, habituados a seguir los flujos financieros ilícitos de las mafias que pueblan el país. Esta vez la reconstrucción ha sido posible gracias a las investigaciones realizadas por la Guardia de Finanzas sobre más de 100 denuncias de transacciones sospechosas , que permitieron identificar a los promotores y beneficiarios de la asociación criminal multinacional que solicitó con éxito unos 600 millones de euros en subvenciones de la UE entre 2021 y 2023 mediante la creación de una red de empresas ficticias instaladas en Austria, Eslovaquia y Rumanía, alegando que los fondos eran necesarios para su expansión internacional. Los investigados obtuvieron de forma… Ver Más
Source: abc economia
2024-04-04